Danske Bank on rahapesu tõttu USA justiitsministeeriumi uurimise all (15)

Lisaks teatas Danske Bank, et aktsiate tagasiostmise programmi. Pank on enda kapitalieesmärgid pärast seda ümber hinnanud, kui Taani finantsteenuste amet teatas, et panga seaduskuulekuse ja maineriskid on suuremad kui varem arvatud, kirjutab Reuters. Danske Banki aktsia kukkus kolm protsenti 169 Taani kroonini, mis on madalaim tase pärast 2015. aasta jaanuari. Ainuüksi sel aastal on aktsia kukkunud 33 protsenti.

Eelmisel kuul tuli ilmsiks, et aastatel 2007–2015 liigutasid mitteresidendid Danske panga Eesti haru kaudu esialgsetel andmetel üle 200 miljardi euro tundmatu päritoluga raha.

Kõige rohkem viidatakse meie idanaabrite kontode poole. Rahaliigutajatena on mainitud ka aserite, Põhja-Korea ja muudegi riikide võimustruktuure, kellele oli värav Euroopa pangandusturgudele kuldaväärt.